Έδειξαν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ και ξόδεψαν έως και 300.000 ευρώ – Πρώτες κλήσεις για έλεγχο 800 φορολογουμένων

Σε τακτικούς φορολογικούς ελέγχους υπόκεινται οι πρώτοι 800 φορολογούμενοι από τους περίπου 20.000 που εντόπισε η εφορία. ΑΑΔΕ Κάτω δήλωσε εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και το ίδιο έτος δαπανήθηκαν ποσά που υπερβαίνουν τις 30.000 ή τις 50.000 ευρώ ή και τις 200.000 ευρώ.

ο φορολογούμενους ελεγχόμενα, δημιουργήθηκαν μετά από εκτενή μελέτη που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ το περασμένο φθινόπωρο σε 3,8 εκατ. φορολογικές δηλώσεις με εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, και από την άλλη, αυτού του είδους τα έξοδα προέκυψαν από κάθε διαθέσιμη πηγή. Από τη διασταύρωση προέκυψαν 80 εκατομμύρια στοιχεία και πληροφορίες. Σε πρώτη φάση εντοπίστηκαν 440.000 φορολογούμενοι με αισθητές διαφορές και μετά από επιπλέον διασταύρωση και διπλό έλεγχο προέκυψε ότι Εμφανίστηκαν 20.000 NIP με τεράστιες διαφορές έως 200.000-300.000 ευρώ μεταξύ δηλωθέντων εσόδων και εξόδων.

ο πρώτο δείγμα 800 NIP για τα οποία εκδόθηκε εντολή ελέγχου ελήφθησαν μετά από επιλογή υποθέσεων από διαφορετικά επίπεδα αποκλίσεων, με ανάλυση μαζικού κινδύνου. Δηλαδή, δεν ξεκινήσαμε τον έλεγχο με αυτούς που εμφάνισαν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις, αλλά με δείγμα φορολογουμένων με αποκλίσεις από 30.000 έως 50.000 ευρώ, 100.000 έως 200.000 ευρώ και άνω των 200.000 ευρώ. Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, τα 800 άτομα που ελέγχθηκαν είναι μόνο η αρχή.

Οι φορολογούμενοι με μεγάλες διαφορές μεταξύ εσόδων και δαπανών εντοπίστηκαν μέσω διασταυρωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε σε:

• Πληρωμές με όλους τους τύπους καρτών.
• Τόκοι καταθέσεων και τραπεζικών λογαριασμών με συσσωρευμένη αξία άνω των 100.000 ευρώ ετησίως.
• Δόσεις τόκων και πίστωσης από καταναλωτή και στεγαστικό δάνειο σε πιστωτικές κάρτες.
• Δαπάνες λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και σούπερ μάρκετ.
• Δαπάνες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, από ακίνητα και αυτοκίνητα μέχρι γιοτ.
• Έξοδα για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, ατυχημάτων και ασθενειών.
• Κόστος νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές.
• Σπουδές σε ιδιωτικό σχολείο.
• Δαπάνες για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο αν ξεπέρασαν τα 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης στα οποία έγινε η σύγκριση είναι:

• 2.413.645 NIP με εισόδημα έως 5.000 ευρώ i
• 1.343.890 φορολογούμενοι που δηλώνουν εισοδήματα 5.000-10.000 ευρώ.