Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ εντόπισαν πολλές παραβάσεις το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέου υλικού, πλαστών ποτών και πληθώρας παραποιημένων προϊόντων. κατά τη διάρκεια ελέγχων σε όλη τη χώρα, που διενεργούν ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Europol, εξαρθρώθηκε δίκτυο απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω Διαδικτύου με συνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Λουξεμβούργο.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχου από 01/01/2024 έως σήμερα από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ Αττικής και Μακεδονίας:
Στο πλαίσιο εφαρμογής της εισαγγελικής απόφασης, η σύσταση μεγάλου αριθμού εικονικών – ανύπαρκτων εταιρειών, με φερόμενους ως διαχειριστές και μέλη αυτών των «αχυράνθρωπους», άτομα που λόγω προσωπικής τους κατάστασης δεν μπόρεσαν να διενεργήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ήταν εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο να εντοπιστούν . Συνολικά, στο πιο πάνω θέμα φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον επτά (7) νομικά πρόσωπα και δεκαεπτά (17) φυσικά πρόσωπα. Διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του προαναφερόμενου δικτύου εικονικών επιχειρήσεων συνδύαζε χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την οικειοποίηση φόρων και, κατά συνέπεια, πρόκληση εγκληματικής οικονομικής ζημίας στο κράτος με την έκδοση εικονικών εγγράφων.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πρόσωπα που διαδραμάτιζαν βασικό διοικητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και άλλα που είχαν ως αποστολή να εντοπίσουν και να στρατολογήσουν πιθανούς «αχυράνθρωπους» και τις διαπιστωμένες δραστηριότητες των προαναφερόμενων είχε ως αποτέλεσμα απώλειες δημοσίων εσόδων λόγω πλασματικών φορολογικών παραστατικών έκδοσης και κατά συνέπεια μη καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ ύψους 7.343.893 ευρώ, με ζημίες και από μη υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Συνολικά, για τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε ότι είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο Ταμείο συνολικού ποσού 63.735.210 ευρώ.
Το ΣΔΟΕ διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιχορηγήσεις/επιχορηγήσεις βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου και διαπίστωσαν τα ακόλουθα:
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης ή μερικώς και λανθασμένα δηλωμένης εργασίας, διενεργήθηκαν εργατικοί και ασφαλιστικοί έλεγχοι σε 273 επιχειρήσεις, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 32 παραβάσεις αδήλωτης εργασίας και 147 παραβάσεις δηλωμένης εργασίας. Για τις παραπάνω παραβάσεις, που επιφέρουν χρηματικές κυρώσεις άνω των 500.000,00 ευρώ, συντάχθηκαν Εκθέσεις Ελέγχου και απεστάλησαν στις αρμόδιες αρχές.
Επιχορηγήσεις για επιχορηγητικούς ελέγχους
Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εγκληματικής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπου προβλέπεται ότι πρέπει να ταυτοποιείται κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει νομικό πρόσωπο, το ΣΔΟΕ διενήργησε έλεγχο αλυσίδας εστιατορίων στο Νομό Αττικής, επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ για μη συμμόρφωση με το Μητρώο Πραγματικών Ιδιοκτητών που τηρείται στην έδρα ή τη νόμιμη έδρα.
Στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση εγκλημάτων λαθρεμπορίου και ειδικότερα για την καταπολέμηση παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν στην παραγωγή και εμπορία αιθυλικής αλκοόλης, εμφιάλωση λαθρεμπορίου νοθευμένου και παράνομου αλκοόλ με πλαστά σήματα νόμιμων εμφιαλωτηρίων, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εβδομήντα επτά (77 ) επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκαν εκατόν σαράντα (140) δειγματοληψίες και τέσσερις (04) παραβάσεις παράνομης εμπορίας αλκοολούχων ποτών, ενώ εκκρεμούν οι απαντήσεις του Κρατικού Ινστιτούτου Γενικής Χημείας (ΓΧΚ) για τις υπόλοιπες υποθέσεις δειγματοληψίας.
Επίσης, από έλεγχο της εταιρείας με αντικείμενο δραστηριότητας «Γραφείο Αναζητήσεων Εργασίας» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, διαπιστώθηκε ότι είχε αποκρύψει φορολογητέο ποσό 209.482,00 ευρώ, ενώ σε άλλη επιθεώρηση η απόκρυψη του ποσού 74.800,00 €.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις συντάχθηκαν Πληροφοριακές Εκθέσεις και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
