Μετά από έρευνα του εισαγγελέα της ΕΕ, οκτώ άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, 14 τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό και σε άλλους δύο απαγορεύτηκε η άσκηση των επαγγελμάτων τους. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.
Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι είχε κάνει την κατάσχεση Lamborghini, Porsche, Rolex, κοσμήματα Cartier, κρυπτονομίσματα, πολυτελείς βίλες και άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια δεκάδων επιδρομών σε σπίτια και γραφεία, αναφέρει CNN
Αυτό το σκάνδαλο είναι πιθανό να αυξήσει τις ανησυχίες για τα λεγόμενα κατάχρηση το Ταμείο Ανάκαμψης 800 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ, που δημιουργήθηκε για να αναζωογονήσει την οικονομία του μπλοκ. Ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ταμείου ήταν η Ιταλία, η οποία έλαβε επιδοτήσεις ύψους άνω των 194 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η ευρωπαϊκή αστυνομία κατέσχεσε μια σειρά από είδη πολυτελείας σε σχέση με υποτιθέμενη απάτη
CNNi/ Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) δήλωσε ότι υπάρχουν υποψίες ότι η εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε μεταξύ 2021 και 2023 προκειμένου να λάβει πακέτα ανάκτησης Ιταλία.
Το 2021, ο οργανισμός υπέβαλε αίτηση για μη επιστρεπτέα επιχορηγήσεις – ανέφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – φέρεται να υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αργότερα υπέβαλε αίτηση ψευδείς ισολογισμούς «για να δείξουν ότι οι εταιρείες ήταν ενεργές και κερδοφόρες ενώ στην πραγματικότητα ήταν ανενεργές, ήταν εταιρείες κέλυφος».
Αφού έλαβε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ιταλίας (NRRP), ο οργανισμός μετέφερε τα κεφάλαια στους τραπεζικούς του λογαριασμούς στην Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, ανέφερε η EPPO.
Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η ομάδα χρησιμοποίησε κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη και ξένους διακομιστές cloud για να πραγματοποιήσει και να αποκρύψει την απάτη.
ο Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν επίσης να καταπολεμήσουν την εικαζόμενη απάτη που σχετίζεται με τα ταμεία αρωγής για τον Covid-19. Ένας ομοσπονδιακός φύλακας προειδοποίησε τον Ιούνιο ότι η Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων είχε διανείμει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε δυνητικά δόλια κεφάλαια στον απόηχο της πανδημίας.
