Εκατομμύρια ζημιές για τα κρατικά ταμεία λόγω απομιμήσεων, νοθευμένων ποτών και λαθρεμπορίου καπνού

Μάλιστα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τον έλεγχο στην Αττική, οι ελεγκτές της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του ΣΔΟΕ διαπιστώνουν ζημιές άνω των 5,2 εκατ. ευρώ λόγω φοροδιαφυγής και λοιπών φόρων, πωλήσεις πλαστών. ποτά και λαθραία προϊόντα καπνού.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εντόπισαν δραστηριότητες τουλάχιστον οκτώ εταιρειών που υπέβαλαν μηδενικές ή λανθασμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, αποκρύπτοντας συνολικό ποσό 9.646.075 ευρώ.

Οι περιπτώσεις επιθεώρησης περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Α) Ως αποτέλεσμα της χρήσης της εν λόγω καταγγελίας, εντοπίστηκε εταιρεία που εισήγαγε αλκοολούχα ποτά χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ και με την προσκόμιση αυτών των τελωνειακών παραστατικών κατέβαλε μειωμένους δασμούς και φόρους, με αποτέλεσμα πρόσθετα κέρδη.

Ελεγκτές του ΣΔΟΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε κεντρικά γραφεία εταιρείας εμπορίας αλκοολούχων ποτών στην Αττική. Έγινε έλεγχος της απογραφής της εταιρείας για εισαγωγή συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών και ελήφθησαν δείγματα για αποστολή στη Χημική Υπηρεσία.

Μετά την εξέταση των δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι τα αλκοολούχα ποτά ταξινομήθηκαν ως «ΑΝΥΣΤΑΤΙΚΑ» επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στην κατηγορία «ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση». Ως αποτέλεσμα, προέκυψε ότι συγκεκριμένη εταιρεία εισήγαγε στην Ελλάδα αλκοολούχα ποτά συγκεκριμένης ετικέτας, πληρώνοντας μειωμένους δασμούς και άλλους φόρους.

Το ύψος των τελωνειακών τελών που χρησιμοποίησε ο ελεγχόμενος φορέας έχει οριστεί μέχρι στιγμής από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές σε 4.205.426 ευρώ.

Στην έρευνα για την Υπηρεσία αυτή συνέδραμαν υπάλληλοι του Τελωνείου Αθηνών και του Γ' Τελωνείου Πειραιά.

Υποβλήθηκε η σχετική έκθεση στην Τελωνειακή Υπηρεσία προκειμένου να επιβληθούν οι κατάλληλες οικονομικές κυρώσεις.

Β) Λόγω της χρήσης πληροφοριών για εταιρεία που ασχολείται με προϊόντα καπνού, η οποία χάρη σε ειδικό τέχνασμα πέτυχε μείωση των δασμών, συστάθηκε κοινή επιχειρησιακή ομάδα δράσης σε συνεργασία με το Τμήμα Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ηράκλειο Κρήτης. , στην οποία διενεργήθηκε έλεγχος στην εταιρεία που ασχολείται με τα καπνικά προϊόντα.

Με βάση την ανάλυση τελωνειακών και φορολογικών εγγράφων και την εξέταση των δειγμάτων που ελήφθησαν, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη εταιρεία, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό τέχνασμα που συνίστατο στη χωριστή εισαγωγή καπνού αφενός και υγρού αρωματισμένου καπνού αφετέρου, δεν πλήρωσε τους κατάλληλους δασμούς, και ταυτόχρονα αντιμετώπισε συμπληρωματικά υγρά που ταξινομούνται ως προς την κατηγορία των προϊόντων καπνού και τελωνειακούς δασμούς κ.λπ. που καταβάλλονται.

Τα εμπορεύματα που διακινούσε η ελεγχόμενη εταιρεία ταξινομήθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία στην κατηγορία καπνού, με ελλείποντα τελωνειακούς δασμούς και άλλους φόρους ύψους 1.130.771 ευρώ.

Από την Υπηρεσία μας συντάχθηκε κατάλληλη Έκθεση για το Τελωνείο Ηρακλείου προκειμένου να επιβληθούν οι κατάλληλες οικονομικές κυρώσεις για λαθρεμπόριο.

Το Τμήμα Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος Ηρακλείου Κρήτης θα ενημερώσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με έκθεση.

Γ) Ως αποτέλεσμα της χρήσης πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες εταιρειών που διαπραγματεύονται πλαστά πειρατικά προϊόντα, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν πολυάριθμους επιτόπιους και διαοικονομικούς ελέγχους συναλλαγών και κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και διαπίστωσαν την ύπαρξη εικονικών εταιρειών, άνευ πραγματικών δραστηριότητες, οι οποίες λειτουργούσαν συντονισμένα και μοναδικός σκοπός τους ήταν το παράνομο εμπόριο προϊόντων απομίμησης.

Ειδικότερα, ιδρύθηκαν δραστηριότητες τουλάχιστον οκτώ (8) εταιρειών που μετέφεραν τα εμπορεύματά τους μέσω γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών και εισέπραξαν συνολικά 10.607.352 ευρώ από πωλήσεις αγαθών την τριετία 2019-2022, ενώ τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε ότι οι ελεγχόμενες εταιρείες είτε υπέβαλαν μηδενικές είτε λανθασμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, αποκρύπτοντας συνολικό ποσό 9.646.075 ευρώ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία παράνομων περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχη ζημία σε βάρος του Δημοσίου λόγω μη καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ. και η απόκρυψη φορολογητέου υλικού.

Από τον έλεγχο προέκυψε επίσης ότι οι εταιρείες αξιοποιούσαν παράνομα οικονομικά οφέλη με τρόπο που δημιουργούσε την όψη νομιμότητας, κατά παράβαση των διατάξεων περί νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος («Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).

Η ιστοσελίδα έχει αποστείλει τα σχετικά Πληροφοριακά Δελτία στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω έλεγχο και εκτίμηση των κατάλληλων φόρων.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κατηγορήθηκαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πλαστογραφία, απάτη και παράβαση των διατάξεων για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων.