Από την άνοδο στην πτώση – κατηγορίες και καταδίκες
Το κατηγορητήριο των ΗΠΑ εναντίον του Changpeng Zhao της Binance αυτή την εβδομάδα ήταν άλλο ένα πλήγμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αναγκάζοντας ένα κορυφαίο στέλεχος να αποχωρήσει από το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Ο Zhao, γνωστός και ως CZ, σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με την παράλειψη παροχής προστασίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, να πληρώσει πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων και να παραιτηθεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ως μέρος συμφωνίας με τις αρχές των ΗΠΑ. Η ετυμηγορία αναμένεται τον Φεβρουάριο.
«Η αποχώρηση του CZ θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος της «λατρείας της προσωπικότητας» στα κρυπτονομίσματα», σχολίασε στους Financial Times.
Η αποχώρησή του προστίθεται στον όχι και τόσο μικρό κατάλογο των βασιλιάδων των κρυπτονομισμάτων που έχουν μπει στο προσκήνιο, έχουν κερδίσει εκατομμύρια και έχουν βυθιστεί σε σκάνδαλα.
Το FT εξετάζει αυτό το νέο φαινόμενο και επισημαίνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων
«Η αποχώρηση της CZ θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της «λατρείας της προσωπικότητας» στα κρυπτονομίσματα», σχολίασε στους Financial Times ο Michael Safai, συνιδρυτής της εμπορικής εταιρείας Dexterity Capital. «Ο χώρος έχει ακόμα τους ήρωες και τους αντιήρωες του, αλλά ωριμάζει επίσης με τρόπο που τα καλά έργα υποστηρίζονται από ομάδες, όχι μόνο ένα άτομο στο επίκεντρο».
Το FT εξετάζει αυτό το νέο φαινόμενο και παρουσιάζει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων που αντιμετωπίζουν χρόνια φυλάκιση, καθώς και άλλα νομικά προβλήματα.
Απειλή για φυλακή
Sam Bankman-Fried
FTX
Ο Sam Bankman-Fried, ο ιδρυτής του χρηματιστηρίου FTX, καταδικάστηκε στη Νέα Υόρκη αυτόν τον μήνα για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η 31χρονη ήταν κάποτε το δημόσιο πρόσωπο της αγοράς κρυπτονομισμάτων, αλλά τώρα αναμένεται να περάσει δεκαετίες στη φυλακή. Η ετυμηγορία αναμένεται τον Μάρτιο.
Κάντε Quon
Tera USD
Ο Do Kwon βρισκόταν πίσω από το stablecoin TerraUSD, του οποίου η εν μία νυκτί κατάρρευση τον Μάιο του 2022 πυροδότησε την περσινή κρίση της αγοράς.
Αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της απάτης σε τίτλους και της τραπεζικής απάτης. Συνελήφθη στο Μαυροβούνιο όταν προσπάθησε να φύγει από τη χώρα με πλαστό διαβατήριο. Αυτήν τη στιγμή αναμένει την απόφαση της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για πιθανή έκδοση για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απάτη στις ΗΠΑ ή στην πατρίδα του, τη Νότια Κορέα.
Alex Maszyński
Δίκτυο Κελσίου
Ο Alex Masinsky ίδρυσε το Celsium Network, έναν δανειστή κρυπτονομισμάτων που μεταμφιέζεται σε εναλλακτική τράπεζα, αλλά υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιούλιο του 2022. Ένα χρόνο αργότερα, ο Masinsky συνελήφθη και κατηγορήθηκε για απάτη και χειραγώγηση της αγοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι το Celsius ήταν ένα «επικίνδυνο επενδυτικό ταμείο». . Δήλωσε αθώος και η δίκη έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.
Σου Ζου και Κάιλ Ντέιβις
Πρωτεύουσα των Τριών Βελών
Η Su Zhu και ο Kyle Davis συνίδρυσαν την Three Arrows Capital, ένα hedge fund κρυπτονομισμάτων που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην αγορά στις αρχές του 2022. Κατέρρευσε μετά την κατάρρευση του TerraUSD. Τον Σεπτέμβριο, ο Zhou συνελήφθη στη Σιγκαπούρη και καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση επειδή δεν συνεργάστηκε με την έρευνα του εκκαθαριστή για την κατάρρευση του Three Arrows. Ο Ντέιβις αντιμετωπίζει επίσης ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών.
Διαδικασίες σε αστικές υποθέσεις
Τζάστιν Σαν
θρόνος
Ο Justin Sun είναι ο ιδρυτής του Tron, ενός από τα μεγαλύτερα blockchain στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγόρησε τον ίδιο και τρεις από τις εταιρείες του για εικαζόμενες μη καταχωρημένες πωλήσεις τίτλων και χειραγώγηση της αγοράς. Είπε ότι η κατηγορία «στερείται αξιοπιστίας».
Στίβεν Έρλιχ
Digital Voyager
Ο Steven Ehrlich, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Voyager Digital, μήνυσε την CFTC τον Οκτώβριο για εικαζόμενη απάτη και εκμετάλλευση μη καταχωρημένου εμπορικού χώρου. Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου κατηγόρησε τον Ehrlich ότι ισχυρίστηκε ψευδώς ότι οι καταθέσεις πελατών στο Voyager προστατεύονταν από το σύστημα ασφάλισης καταθέσεων πελατών των ΗΠΑ. Αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες.
Μπάρι Σίλμπερτ
Ομάδα Ψηφιακών Νομισμάτων
Ο Barry Silbert είναι μακροχρόνιος επενδυτής κρυπτονομισμάτων μέσω του Digital Currency Group. Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης τον μήνυσε για φερόμενη εν γνώσει του εξαπάτησης επενδυτών και απόκρυψης ζημιών ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί στη δίκη.
Αυτοί που σηκώθηκαν
Μπράιαν Άρμστρονγκ
Coinbase
Ο Brian Armstrong είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Coinbase, ενός χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων που είναι εισηγμένο στο Nasdaq. Securities and Exchange Commission (ΚΟΜΠΟΣ) από τις ΗΠΑ έχει καταθέσει αγωγή κατά της Coinbase επειδή λειτουργεί παράνομα χωρίς να έχει εγγραφεί σε ρυθμιστική αρχή. «Τα υποτιθέμενα ελαττώματά της Coinbase στερούν τους επενδυτές από προστασίες σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων κανόνων κατά της απάτης και της χειραγώγησης, των κατάλληλων γνωστοποιήσεων, των διασφαλίσεων έναντι των συγκρούσεων συμφερόντων και των τακτικών επιθεωρήσεων», σχολίασε η SEC.
Η εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του Άρμστρονγκ προσωπικά.
Τα δίδυμα Winklevoss
δίδυμα
Ο Tyler και ο Cameron Winklevoss επίσης δεν αντιμετωπίζουν προσωπικά την οργή των αρχών. Ωστόσο, τον Οκτώβριο, ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μήνυσε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Gemini για φερόμενο ψέματα σε ιδιώτες επενδυτές σχετικά με ένα πρόγραμμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων που έτρεχε με την εταιρεία Genesis του Silbert. Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα δανεισμού Gemini, το οποίο συνέδεσε 900 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις πελατών, δεν είχε καταχωρηθεί στις ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών.
Paweł Arduino
Τριχιά
Ο Paolo Ardoino είναι το δημόσιο πρόσωπο του Tether, του μεγαλύτερου stablecoin στον κόσμο. Ο επικεφαλής τεχνολογίας του ομίλου σχολιάζει τακτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα αναλάβει το ρόλο του CEO τον Δεκέμβριο. Πριν από δύο χρόνια, η Tether πλήρωσε πρόστιμο 41 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει χρεώσεις CFTC για ψευδή δήλωση ότι τα διακριτικά της υποστηρίζονταν πλήρως από δολάρια.
Ο Paolo Ardoino έγινε το δημόσιο πρόσωπο του Tether
Michał Nowogadz
Ψηφιακός Γαλαξίας
Ο Michael Novogratz είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Galaxy Digital, ενός ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεσάζοντες στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Ο δισεκατομμυριούχος πρώην στέλεχος της Goldman Sachs και της Fortress Investments είχε κάνει τατουάζ στον Luna στο χέρι του μήνες πριν από την κατάρρευση του crypto token.
Πηγή: ΟΤ