Τι έδειξε η έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα
Το Tether, ένα από τα πιο ευρέως διαπραγματεύσιμα κρυπτονομίσματα στον κόσμο, έχει γίνει βασικό εργαλείο για εγκληματίες, ξέπλυμα χρήματος και απατεώνες εν μέσω αυξημένου νομικού και ρυθμιστικού ελέγχου σχετικά με τη χρήση κρυπτονομισμάτων σε παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. από το Forbes.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) για το οργανωμένο έγκλημα και τις παράνομες τραπεζικές συναλλαγές στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, το Tether έγινε γρήγορα η πλατφόρμα επιλογής για ξέπλυμα χρήματος και απάτη στην περιοχή.
Η πλατφόρμα blockchain Tether διαχειρίζεται και εκδίδει ψηφιακά διακριτικά συνδεδεμένα με νομίσματα πραγματικής οικονομίας (stablecoins) – κυρίως το δολάριο – το tether συνδέεται με το δολάριο με μια γνωστή ισοτιμία ένα προς ένα και υποστηρίζεται από τα αποθέματα της πλατφόρμας.
Καζίνο, σκουπίδια και #crypto: κύριοι οδηγοί #ξέπλυμα χρήματοςυπόγεια τραπεζική i #κυβερνοαπάτη στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία. Ένα νέο περίγραμμα της πολιτικής ???? https://t.co/RESssnqPTG #οργανωμένο έγκλημα #Μεκόνγκ #ASEAN pic.twitter.com/Oeunz54fUZ
— UNODC SEAsia-Pacific (@UNODC_SEAP) 15 Ιανουαρίου 2024
Η μελέτη του UNODC τόνισε τους λόγους για τους οποίους το διακριτικό έχει γίνει η «προτιμώμενη επιλογή» για το οργανωμένο έγκλημα, που περιλαμβάνουν σταθερότητα πρόσδεσης, ευκολία χρήσης, ανωνυμία και χαμηλές χρεώσεις συναλλαγών. Οι υπηρεσίες πληροφοριών σε όλη την περιοχή συμφωνούν, σημειώνοντας ότι το tether είναι «ένα από τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα» που χρησιμοποιείται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.
Παράλληλο τραπεζικό σύστημα για το οργανωμένο έγκλημα
Η δημοτικότητά του αποδεικνύεται από τον «αυξανόμενο αριθμό» της απάτης στον κυβερνοχώρο, του ξεπλύματος χρήματος και των παράνομων τραπεζικών συναλλαγών, ανέφερε ο ΟΗΕ.
Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι οι οικονομικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν αναφέρει ταχεία αύξηση της χρήσης «προηγμένων και ταχέων ομάδων ξεπλύματος χρήματος» που ειδικεύονται στο tethering τα τελευταία χρόνια, με εγκληματίες να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το TikTok και Τηλεγράφημα.
Ειδικότερα, οι πλατφόρμες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «έχουν αναδειχθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή οχήματα ξεπλύματος χρήματος που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα – ιδιαίτερα εκείνα που χρησιμοποιούν πρόσδεση», ανέφερε η έκθεση, προειδοποιώντας ότι «τροφοδοτούν την εντατικοποίηση» της «ταχέως αναπτυσσόμενης παράνομης ψηφιακής οικονομίας». “περιοχή.
«Το οργανωμένο έγκλημα έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα σκιερό τραπεζικό σύστημα που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες», είπε ο Τζέρεμι Ντάγκλας του UNODC στους Financial Times.
Προειδοποίησε ότι «ο πολλαπλασιασμός των χαλαρά ή εντελώς ανεξέλεγκτων διαδικτυακών καζίνο μαζί με τα κρυπτονομίσματα έχει κατακλύσει το εγκληματικό οικοσύστημα της περιοχής». Οι κανονισμοί για τα κρυπτονομίσματα είναι «πολύ πίσω ή ουσιαστικά ανύπαρκτοι», προειδοποίησε. «Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που εκμεταλλεύονται και επωφελούνται από τις ευπάθειες το γνωρίζουν αυτό».
Η ιστορία της πλατφόρμας
Το Tether ανήκει στην ομάδα κρυπτονομισμάτων stablecoin. Ενώ η αξία των παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, όπως το bitcoin και ο αιθέρας, καθώς και των γνωστών νομισμάτων “meme” όπως το dogecoin, μπορεί να κυμανθεί απότομα για ελάχιστο ή καθόλου λόγο, τα stablecoins συνδέονται με άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως τα χρήματα fiat, π.χ. δολάριο , με φυσικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός ή χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο. Ως εκ τούτου, τα stablecoins θεωρούνται ως ένα σχετικό καταφύγιο σταθερότητας στην ευμετάβλητη και απρόβλεπτη αγορά κρυπτονομισμάτων.
Η πλατφόρμα λέει ότι διατηρεί σταθερή σύνδεση για το Tether με το δολάριο διατηρώντας ένα επαρκές επίπεδο του νομίσματος στα αποθεματικά, αν και έχει επικριθεί στο παρελθόν για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τα αποθέματά της και επιβλήθηκε πρόστιμο 41 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021 από τις ΗΠΑ. την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων του χρηματιστηρίου για ψευδή δήλωση των αποθεματικών του. Τα αυξανόμενα επίπεδα παράνομης συμπεριφοράς στις ψηφιακές πλατφόρμες, μια σειρά από σκάνδαλα και η αυξανόμενη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων έχουν οδηγήσει σε αυξημένο έλεγχο του κλάδου από τις αρχές επιβολής του νόμου, τους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές.
Ο κλάδος δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε νομικές γκρίζες ζώνες του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου και στερείται συνεπούς και ολοκληρωμένης καθοδήγησης. Ενώ η ανησυχία ότι η ανωνυμία επιτρέπει την εγκληματική δραστηριότητα φαίνεται να αποτελεί βασική ανησυχία για τους νομοθέτες που επιτίθενται σε κρυπτονομίσματα, η έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει δεδομένα από εταιρείες ανάλυσης blockchain που δείχνουν ότι “λιγότερο από το 1%” όλων των πληρωμών σε κρυπτονομίσματα είναι παράνομες.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το tether έχει καταγράψει τον υψηλότερο ημερήσιο όγκο συναλλαγών από όλα τα κρυπτονομίσματα με μεγάλο περιθώριο. Τα tethers αξίας άνω των 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν διαπραγματευτεί (αγοραστεί ή πουληθεί) τις τελευταίες 24 ώρες. Κατά την ίδια περίοδο, διακινήθηκαν περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια και 13 δισεκατομμύρια δολάρια αιθέρας, αντίστοιχα.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Tether είναι 95 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το το τρίτο μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα βάσει κεφαλαιοποίησης αγοράς. Αυτό απέχει πολύ από την κεφαλαιοποίηση των 304 δισεκατομμυρίων δολαρίων του αιθέρα και των 834 δισεκατομμυρίων δολαρίων του bitcoin. Συνολικά, το tether αποτελεί περίπου το 5% του συνολικού οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 1,76 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. δολάρια.
Πηγή ΟΤ
