Χρειάστηκαν μήνες για να την βρει η αστυνομία Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου να ξετυλίξει το «πακέτο» της λειτουργίας του κυκλώματος που εξαπατήθηκε μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου ανυποψίαστους πολίτες, αποσπώντας τους την προσοχή δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Ήταν Οκτώβριος 2022 όταν συνελήφθη γόνος της διάσημης Ηρακλειώτικης οικογένειας για συμμετοχή στο κύκλωμα και χθες έλαβε νέα δικογραφία στην Εισαγγελία Ηρακλείου, στην οποία περιλαμβάνονται άλλα 39 άτομα ύποπτα για συνέργεια σε απάτη.

Αυτό είναι ο 36 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί – ένας εκ των οποίων φέρεται να «στρατολόγησε» άτομα στο ρινγκ -που σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν τα «πλοκάμια» του. Τα χρήματα που κατάφεραν να αποσπάσουν από επιχειρηματίες, πολίτες κ.λπ., μεταφέρθηκαν σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι δραστηριότητες του δακτυλίου εξαπλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στα μέλη του περιλαμβανόταν ακόμη και ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Από τη δικογραφία προκύπτει ότι 39 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση κατηγορούνται για 11 υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022, που αφορούσαν κλοπιμαία αξίας 176.000 ευρώ. Ανάμεσά τους και η υπόθεση απάτης επιχειρηματία από το Ηράκλειο, ο οποίος κατάφερε να εκβιάσει σε δύο στάδια από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς 126.000 ευρώ. Η κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου σε σχέση με την έρευνα ήταν το αποκορύφωμα της εξάρθρωσης του κυκλώματος.

Στην περίπτωση επιχειρηματία από το Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέλος του κύκλου προσποιήθηκε τον πελάτη της εταιρείας και με το πρόσχημα της πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, απέκτησε στοιχεία των τραπεζικών του λογαριασμών. Ωστόσο, η μέθοδος λειτουργίας διέφερε από περίπτωση σε περίπτωση και το εύρος του κυκλώματος βρέθηκε ευρύ. Από πρόσθετα, όπως εισιτήρια εμπορικών εκθέσεων έως «αγορές» από διαφημίσεις που χρησιμοποιούνται ως δόλωμα από δράστες που κατάφεραν να εξαπατήσουν τα θύματά τους, να τους εκβιάσουν χρήματα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, οι οποίοι στη συνέχεια αδειάστηκαν.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων, τους οποίους φέρεται να «στρατολογούσε» ένα από τα πρόσωπα που είχαν στη δικογραφία τους. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν τις κατάλληλες πληρωμές, χάρη στις οποίες τα κλεμμένα ποσά πήγαν στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.