Σε 17 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ένας τελωνειακός και ένας λιμενικός, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις στη Θεσσαλονίκη για εξαπάτηση του κράτους μέσω ειδικού φόρου στην κατανάλωση καυσίμων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, εξάρθρωσε δύο εγκληματικές ομάδες των οποίων τα μέλη διέπραξαν απάτη κατά του ελληνικού κράτους με τη διαδικασία επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων.
Για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων πραγματοποιήθηκε χθες, 14 Νοεμβρίου 2023, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Καβάλα, κατά την οποία συνελήφθησαν 17 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος τελωνείου και λιμενικού.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 57 άτομα που κατά καιρούς βοήθησαν ή επωφελήθηκαν από δραστηριότητες εγκληματικών ομάδων.
Κατηγορούνται για – πιθανώς – εγκληματική οργάνωση, απάτη, δωροδοκία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση, σφετερισμός ψευδούς βεβαίωσης, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις, συγκεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφία, αδικήματα του Κ.Ν. Φορολογική Διαδικασία, Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, ρυθμίσεις για τα ναρκωτικά, τα όπλα και την προστασία των μνημείων και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η δράση των εγκληματικών ομάδων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας μετά από πολύμηνη ενδελεχή προανακριτική και οικονομική έρευνα, μετά από συλλογή και συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών.
Συγκεκριμένα, ήρθε στο φως η δημιουργία και λειτουργία δύο συνεχιζόμενων οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2023, φαινόταν να λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, αλλά είχαν κοινό χώρο λειτουργίας, παράνομες επιστροφές φόρου καυσίμων ή πώληση. λαθραίων καυσίμων.
Για την επίτευξη του στόχου τους απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η επαγγελματική ενασχόληση ορισμένου αριθμού μελών τους, των οποίων η κύρια ενασχόληση ήταν η αλιεία. Για το σκοπό αυτό, οι οργανώσεις αποτελούνταν, κατά περίπτωση, από ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας και πρατηριούχους/διαχειριστές.
Πιο συγκεκριμένα, ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ψευδώς τον ανεφοδιασμό των παράκτιων αλιευτικών σκαφών τους χρησιμοποιώντας εικονικά φορολογικά στοιχεία αγοράς καυσίμων που παρείχαν οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές πρατηρίων.
Καθοριστική συμβολή στην παράνομη δραστηριότητα είχαν και οι δύο υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι, κατά περίπτωση, για τον έλεγχο της προμήθειας αφορολόγητων καυσίμων στα παράκτια αλιευτικά σκάφη και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις αλιευτικές δραστηριότητες, αλλά και για τον έλεγχο της Ημερολόγιο γέφυρας σκαφών.
Μετά την επίτευξη του στόχου, τα μέλη της οργάνωσης άρχισαν, κατά περίπτωση, να αποθηκεύουν και να διανέμουν επανειλημμένα και επαγγελματικά τα λαθραία καύσιμα στα δίκτυα των πελατών τους.
Από την προανάκριση προκύπτει ότι η ζημία του ελληνικού Δημοσίου που προέκυψε τόσο από την παράνομη επιστροφή καυσίμων στο ETF όσο και από τη μη επιστροφή του ΦΠΑ εκτιμάται σε τουλάχιστον 175.000 ευρώ περίπου, ενώ το συνολικό ποσό που έχουν λάβει τα μέλη από επιστροφές χρημάτων του ETF οι εισφορές υπερβαίνουν τις 340.000 ευρώ .
