Δικα τους κωδικούς λόγια που τα μέλη του χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους περικύκλωση που έπεσαν στα δίκτυα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων έρχονται στο φως Διαφήμιση στο CNN Greece.
Σύμφωνα με την έρευνα για τους Άφθονους, υπήρχε ένας στον κύκλο ΗΘΗ και εθιμα και ένα porterποιος το έκανε στραβά μάτια για άτομα που έπαιξαν ως ψαράδες και αποκτήθηκε λάδι, ακόμη και αποδοχή της επιστροφής που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή.
Συγκεκριμένα, μέλη του κυκλώματος ανέφεραν:
- Καύσιμα: ψάρι, Τρίτη, Πέμπτη, τρελό. Υλικό, υγρή φωτιά
- Δοχεία καυσίμων: θήκες, μωρά, κομμάτια, σακούλες.
Έκδοση εικονικής φορολογικής θέσης: «Θα σε βάλω στα βενζινάδικα», «Θες βενζίνη», «Θέλεις βενζίνη»,
- Ύπαρξη απόδειξης προς μετατροπή σε εικονικό τιμολόγιο: . «Αποδείχθηκε μεγάλο».
- Αποθηκευμένη ποσότητα καυσίμου: Καβάγια.
- Ναρκωτικά: Δελαβέρια, πυρομαχικά.
- Δοχεία καυσίμου: τάλερ
- Τελωνειακός: Ξάδερφος, ΣΤΑΚΟ
- Διενέργεια ψευδούς ανεφοδιασμού αλιευτικού σκάφους: . «Τα πετάξαμε», «Κάναμε τελωνείο».
- Αποθηκευμένη ποσότητα καυσίμου: Καβαντζά.
- Αθέμιτο νομισματικό κέρδος: Πετρέλαιο, πετρέλαιο
Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, εξάρθρωσε δύο εγκληματικές ομάδες των οποίων τα μέλη συμμετείχαν σε απάτη σε βάρος του ελληνικού κράτους σε όλη τη διαδικασία ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Με Ειδικός φόρος στην κατανάλωση καυσίμου.
Για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων πραγματοποιήθηκε χθες, 14 Νοεμβρίου 2023, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Καβάλα, κατά την οποία συνελήφθησαν 17 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας τελωνειακός και λιμενικός.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και -57- άτομα που κατά καιρούς συνεργάστηκαν ή επωφελήθηκαν από τη δράση εγκληματικών ομάδων.
Κατηγορούνται για – πιθανώς – εγκληματική οργάνωση, απάτη, δωροδοκία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση, σφετερισμός ψευδούς βεβαίωσης, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις, συγκεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφία, αδικήματα του Κ.Ν. Φορολογική Διαδικασία, Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, ρυθμίσεις για τα ναρκωτικά, τα όπλα και την προστασία των μνημείων και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η δράση των εγκληματικών ομάδων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας μετά από πολύμηνη ενδελεχή προανακριτική και οικονομική έρευνα, μετά από συλλογή και συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών.
Συγκεκριμένα, ήρθε στο φως η δημιουργία και λειτουργία δύο συνεχιζόμενων οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2023, φαινόταν να λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, αλλά είχαν κοινό χώρο λειτουργίας, παράνομες επιστροφές φόρου καυσίμων ή πώληση. λαθραίων καυσίμων.
Για την επίτευξη του στόχου τους απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η επαγγελματική ενασχόληση ορισμένου αριθμού μελών τους, των οποίων η κύρια ενασχόληση ήταν η αλιεία. Για το σκοπό αυτό, οι οργανώσεις αποτελούνταν, κατά περίπτωση, από ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας και πρατηριούχους/διαχειριστές.
Πιο συγκεκριμένα, ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ψευδώς τον ανεφοδιασμό των παράκτιων αλιευτικών σκαφών τους χρησιμοποιώντας εικονικά φορολογικά στοιχεία αγοράς καυσίμων που παρείχαν οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές πρατηρίων.
Με αυτόν τον τρόπο, ιδιοκτήτες σκαφών έγιναν δικαιούχοι της είσπραξης των χρηματικών ποσών από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, ενώ οι ιδιοκτήτες πρατηρίων δεν πλήρωσαν -όπως αποδείχτηκε- τον οφειλόμενο φόρο σε αγαθά και υπηρεσίες.
Καθοριστική συμβολή στην παράνομη δραστηριότητα είχαν και οι δύο υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι, κατά περίπτωση, για τον έλεγχο της προμήθειας αφορολόγητων καυσίμων στα παράκτια αλιευτικά σκάφη και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις αλιευτικές δραστηριότητες, αλλά και για τον έλεγχο της Ημερολόγιο γέφυρας σκαφών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, με πράξη ή παράλειψη διευκόλυναν μέλη της εγκληματικής ομάδας στη διάπραξη των ανωτέρω. αδικήματα, αποκομίζοντας αδικαιολόγητα οφέλη, ιδίως ο τελωνειακός έπαιρνε έως -1.000 ευρώ, ενώ ο λιμενικός από -30 έως -100 ευρώ.
Μετά την επίτευξη του στόχου, τα μέλη της οργάνωσης άρχισαν, κατά περίπτωση, να αποθηκεύουν και να διανέμουν επανειλημμένα και επαγγελματικά τα λαθραία καύσιμα στα δίκτυα των πελατών τους.
Από την προανάκριση προκύπτει ότι η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψε τόσο από την παράνομη επιστροφή καυσίμων στο ETF όσο και από τη μη επιστροφή ΦΠΑ εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον -175.000 ευρώ περίπου, ενώ το συνολικό ποσό που έχουν εισπράξει τα μέλη από επιστροφές Οι εισφορές του ETF ξεπερνούν τις -340.000- ευρώ.
Μάλιστα, η έκδοση εικονικών τιμολογίων που φέρονται από τους εμπλεκόμενους πρατηριούχους ανέρχεται σε -260.000 ευρώ, ενώ η επαναλαμβανόμενη και επαγγελματική αποθήκευση και διανομή παράνομων καυσίμων ξεπερνά τους -25 τόνους.