Συνελήφθη κάτοικος Θεσσαλονίκης που ταξίδευε σε όλη την Ευρώπη και ίδρυε εταιρείες βάσει πλαστών εγγράφων

κρατούμενος στα γαλλικά φυλακές κατηγορείται ότι ίδρυσε εταιρεία πληροφορικής με βάση πλαστά δικαιολογητικά με έδρα την Αθήνα. ΑΥΤΟ Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ανεστάλη και σε βάρος του κινήθηκε ποινική δίωξη πλαστογραφία και κάνοντας ψευδή δήλωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, είναι 39χρονος Γάλλος υπήκοοςπου βρίσκεται ήδη στη φυλακή στη χώρα του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για τον υποτιθέμενο Πως τις εγκληματικές του δραστηριότητες πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου στις αρμόδιες ελληνικές αρχές είχαν προηγουμένως διαβιβαστεί μέσω της Europol. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 39χρονος φέρεται να ταξίδευε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παίρνοντας ναρκωτικά πλαστά έγγραφαπροκειμένου να ιδρύσει εταιρείες και να ανοίξει λογαριασμούς σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.

Μεταξύ άλλων, το 2020-21 επισκέφτηκε πολλές φορές την Ελλάδα, όπου «χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο των βελγικών αρχών, κατάφερε να αποδώσει ΑΦΜ που ζει στο εξωτερικό, και στη συνέχεια ίδρυσε εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υπόκειται σε «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία δεν υφίσταται πλέον, αλλά ανήκει στο ΓΕΜΗ. Η εγγραφή του έχει ανασταλεί ήδη τον Ιούλιο του 2023 επειδή ο οφειλέτης δεν έχει δημοσιεύσει τη συμβολαιογραφική πράξη ετήσια οικονομική έκθεση για το 2021.