Η ΑΑΔΕ αντιμετώπισε μεγάλη διεθνή φοροδιαφυγή σε τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Στο διεθνές εμπόριο συμμετέχουν τουλάχιστον 16 ελληνικές εταιρείες με έδρα την Αττική φοροαποφυγή που έπεσε στα δίχτυα της ΑΑΔΕ.
Ένα κύκλωμα που λειτουργεί με την περίφημη μέθοδο «χαμένος έμπορος», που είναι μάστιγα για όλη την Ευρώπη, που ονομάζεται καρουζέλ.
Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση, ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει να εισάγει προϊόντα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κυρίως προϊόντα πολυτελείας, π.χ. φορητές συσκευές όπως iPhone, iPad κ.λπ.) σε μειωμένες τιμές. Δεν πληρώνει ΦΠΑ στην πώλησή του και… «εξαφανίζεται».
Ο κύκλος της απάτης τελειώνει όταν άλλοι έμποροι στην αλυσίδα διεκδικούν έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ για τις αγορές τους.
Η μη επιστροφή του κατάλληλου ΦΠΑ επιτρέπει στον «αγνοούμενο έμπορο» να προμηθεύει προϊόντα στην αγορά σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς. Λόγω των παράνομων δραστηριοτήτων τους, οι έμποροι κυκλωμάτων δεν παρέχουν φορολογικά στοιχεία, δεν κάνουν εικονικές συναλλαγές και δεν αποκρύπτουν σημαντικά ποσά εισοδήματος.
Όργιο φοροδιαφυγής
Τα μέλη της εταιρείας φαίνεται να είναι στην πραγματικότητα μέτοχοι γερμανικών και κυπριακών εταιρειών του ίδιου κλάδου, ενώ το κύκλωμα δραστηριοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να αποφύγει την καταβολή ΦΠΑ.
Στο πλαίσιο των ίδιων ελέγχων σε εταιρείες του εμπορίου τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αντιλήφθηκαν ότι έχει απομείνει πολύ «ψωμί».
Εκτός διεθνούς κυκλοφορίας, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:
-3 εταιρείες που δεν υπέβαλαν 1.900 φορολογικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ συνολικού ποσού 18.000 ευρώ.
-4 εταιρείες που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις 2004 συνολικού ποσού 393.000 ευρώ
-6 επιχειρηματίες που πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές (με έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων) συνολικής αξίας 36.000.000 ευρώ.
