Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Η διάταξη αυτή αποτελεί μέρος της νομοθεσίας που αποσκοπεί επίσης στην καλύτερη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Περιορίστε τις πληρωμές σε μετρητά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 10.000 ευρώπου συμφωνήθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη.
Η απόφαση ελήφθη με βάση τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία, έχουν ήδη θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες σχετικά με το ποσό των πληρωμών σε μετρητά. Ωστόσο, σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Αυστρία ή η Γερμανία, οι πληρωμές σε μετρητά παραμένουν απεριόριστες μέχρι σήμερα.
Η διάταξη αυτή αποτελεί μέρος της νομοθεσίας που αποσκοπεί επίσης στην καλύτερη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίαςπου συμφωνήθηκε μετά από δυόμισι χρόνια διαπραγματεύσεων και θα τεθεί σε ισχύ φέτος.
Ο στόχος είναι να συνδυαστούν οι πολύ διαφορετικοί κανόνες που υπάρχουν στις 27 χώρες της ΕΕ για τον εντοπισμό και τη μείωση των ύποπτων συναλλαγών.
Χάρη σε αυτή τη συμφωνία, “οι απατεώνες, το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκράτες δεν θα μπορούν πλέον να ξεπλένουν τα κέρδη τους μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος”, δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Vincent Van Peteghem, του οποίου η χώρα ασκεί πιέσεις για την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την πρώτο εξάμηνο του έτους.
Οι νέοι κανονισμοί εναρμονίζουν επίσης και ενισχύουν τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που επιβάλλονται ιδίως σε τράπεζες, μεσιτικά γραφεία και καζίνο. Αυτές οι οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τους πελάτες ή τους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων τους πίσω από αδιαφανείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Η εφαρμογή αυτών των αρχών θα επεκταθεί στον τομέα των κρυπτονομισμάτων για να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και σε αυτόν τον τομέα.
Οι κανονισμοί θα καλύπτουν επίσης το εμπόριο ειδών πολυτελείας, όπως πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα, ρολόγια, καθώς και υπερπολυτελή αυτοκίνητα, ιδιωτικά τζετ και γιοτ.
