Μέσα από στοχευμένους ελέγχους και εκτενείς διασταυρώσεις δεδομένων myDATA και δεδομένων από εταιρείες ταχυμεταφορών, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν περισσότερες από 52 εταιρείες το πρώτο εξάμηνο του 2024 που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις αλλά δεν δηλώνουν εισόδημα επειδή δεν εκδίδουν κατάλληλα τιμολόγια ή αποδείξεις.
Όταν το σύστημα της Εφορίας – με βάση στοιχεία από τις τρεις παραπάνω πηγές – εντοπίζει ύποπτη συμπεριφορά, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δεδομένα από το Διαδίκτυο και δεδομένα από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
Οι 52 αυτές εταιρείες είχαν αποκρύψει φορολογητέο υλικό ύψους άνω των 18,5 εκατ. ευρώ.
Για παράδειγμα, οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
-Εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη βορειοανατολική Αττική που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, μεταξύ 2018 και 2021, παρέλειψε να εκδώσει 80.200 φορολογικά βιβλία, αποκρύπτοντας φορολογητέο υλικό 3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 720.000 ευρώ.
– Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, της οποίας η δραστηριότητα είναι το λιανικό εμπόριο φωτιστικών μέσω Διαδικτύου, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε λανθασμένα 8.000 PLN το 2019-2023. φορολογικά στοιχεία που αφορούν πωλήσεις εκτός ΕΕ, που αποκρύπτουν 2,8 εκατ. ευρώ φορολογητέου υλικού.
– Ατομική επιχείρηση στο δυτικό τομέα της Αθήνας, που δραστηριοποιείται σε επιχείρηση εξυπηρέτησης επιβατικών αυτοκινήτων, δεν υπέβαλε 26.300 φορολογικές δηλώσεις μεταξύ 2018 και 2021, αποκρύπτοντας φορολογητέο ποσό 2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 400.000 ευρώ.
-Ιδιώτης στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, χωρίς να έχει ξεκινήσει επιχείρηση, δεν εξέδωσε 2920 φορολογικά στοιχεία επί διαδικτυακών πωλήσεων το 2018 – 2021, αποκρύπτοντας φορολογητέο υλικό ποσού 274.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ποσού 66.000 ευρώ.
-Ιδιώτης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει ξεκινήσει επιχείρηση, δεν εξέδωσε 1.795 φορολογικά στοιχεία για ηλεκτρονικές πωλήσεις το 2019 – 2021, αποκρύπτοντας φορολογητέο υλικό 95.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, που ασχολείται με το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων, δεν αποκάλυψε φορολογικά στοιχεία το 2018-2021, αποκρύπτοντας φορολογητέο υλικό ύψους 870.000 ευρώ και παραλείποντας να καταβάλει ΦΠΑ 210.000 ευρώ. .
-Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, δραστηριότητα της οποίας είναι η εμπορία κοσμημάτων, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία μεταξύ 2019 και 2022, αποκρύπτοντας φορολογητέο υλικό 661.000 ευρώ.
– Ατομική επιχείρηση με έδρα τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή κοσμημάτων, παρέλειψε να εκδώσει 1.631 φορολογικά βιβλία μεταξύ 2019 και 2023, αποκρύπτοντας φορολογητέο υλικό 483.000 ευρώ και αδυνατώντας να καταβάλει ΦΠΑ 33.000 ευρώ.
