Σήμερα, 26 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία συμμετείχαν 199 Μέτοχοι κατέχοντες 63.248.789 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 62,35% του μετοχικού κεφαλαίου, και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέμα 1: Εγκρίθηκε με 62.151.422 ψήφους (98,26% παρόν) με 1.097.367 αποχές (1,74% παρόν) Οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για το 2023 στην έκδοση που έχει καταχωρηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και της Atena Giełdowa και αντικατοπτρίζονται αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2: Με πλειοψηφία 62.151.422 ψήφων (98,26% των παρόντων) εγκρίθηκε η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023 και 1.097.367 αποχές (1,74% των παρόντων).
Στο τεύχος 3 η έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθ. 9 ενότητα 5 του Ν. 4706/2020.
Θέμα 4: Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 62.110.049 ψήφων υπέρ (98,20% των παρόντων) και 1.138.740 αποχών (1,80% των παρόντων), ενέκρινε τη γενική διαχείριση της οικονομικής χρήσης 2023 από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. συγκεκριμένα εσύ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζής, Άγγελος Μπενόπουλος, Γεώργιος Περιστέρης, Εμμανουήλ Μουστάκας, Απόστολος Ταμβακάκης, Γκαγκίκ Απκαριάν, Σπυρίδων Καπράλου, Πηνελόπη Λαζαρίδου, Αθανάσιος Σκορδάς, Δημητρίου Αφεντούλης, Κωνσταντίνος Ειωθήκου, Κωνσταντίνος Λαιτερίνης
Θέμα 5: Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 62.103.438 ψήφων υπέρ (98,19% των παρόντων), 6.366 κατά (0,01% των παρόντων) και 1.138.985 αποχών (1,80% των παρόντων), απάλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση που προέκυψε από την εκτέλεση των καθηκόντων τους για το 2023.
Θέμα 6: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 56.046.367 ψήφους υπέρ (88,61% των παρόντων), 6.020.055 κατά (9,52% των παρόντων) και 1.182.367 αποχές (1,87% των παρόντων) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση της έκθεσης εκ νέου της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το 2023 σύμφωνα με το άρθρο. 112 της υπ’ αριθμ. 4548/2018 Πράξης.
Θέμα 7: Επιλέχθηκε με 62.146.505 ψήφους υπέρ (98,26% των παρόντων) και 1.102.284 αποχές (1,74% των παρόντων) η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2024 και την αμοιβή με βάση την έκθεση έτους 202 και 3 οποιαδήποτε διόρθωση ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.
Θέμα 8: Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €25.855.822,75 μαζί με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού ειδικού σκοπού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από €0,57 σε € 0,82 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €25.855 ,822,75 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,82 ευρώ σε 0,57 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,25 ευρώ ανά μετοχή, Μετόχων, με ταυτόχρονη προσθήκη τμήματος 1 του άρθρου 5 σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο του Καταστατικού και της Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίζει κάθε σχετικό διαδικαστικό θέμα για την εφαρμογή της απόφασής του.
Στο θέμα 9 «Διάφορες Ανακοινώσεις και Συζητήσεις Θεμάτων Γενικού Ενδιαφέροντος» Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους Μετόχους που ήταν παρόντες για τα πρόσφατα γεγονότα και την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας.
