Η πολυσέλιδη γνωμάτευση της βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης εδώ και αρκετές εβδομάδες Αρχή ξεβγάλματος με το αντικείμενο υπόθεση απάτης καρουζέλύψους 35 εκατ. ευρώ.
Είναι 350 σελίδων και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη που έχει συνεργαστεί με ΜΜΕ και αρχές στο πρόσφατο παρελθόν Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης λόγω της εμπλοκής του σε βαρύγδουπη ποινική υπόθεση.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Γραφείο Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε υπό τον έλεγχό του (μαζί με στενό συγγενή του) εταιρείες-φαντάσματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες.
Με εικονικές συναλλαγές -μεταξύ τους- φέρεται είτε εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούταν είτε δεν πλήρωνε τον ανάλογο φόρο, χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα. «εξαφανιζόμενος πωλητής» σχετικά ΔΕΞΑΜΕΝΗ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προκάλεσε ζημιές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία κατά 35 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το γραφείο των εισαγγελέων ευρωπαϊκού επιπέδου στην Ελλάδα.
Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, το Γραφείο Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή δεν προέβη σε καμία ενέργεια για να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία. Περαιτέρω, σε βάρος του τελευταίου εκκρεμεί ποινική δίωξη και ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο να συντονίσει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης τα περαιτέρω διαδικαστικά. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.
Το θέμα δεν είναι μόνο απλό. Αναφορά του βουνού γίνεται και στο πόρισμα του Πλυντηρίου διευθυντής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στη βόρεια Ελλάδαμε ίχνος και στην πολιτική ζωή του τόπου. ΑΥΤΟ ελεγχόμενος επιχειρηματίας φέρεται να πήρε δάνεια από την τράπεζα αυτή χωρίς -κατά μια εκδοχή- να πληροί τις προϋποθέσεις. Οι ίδιες πηγές πληροφοριών αναφέρουν ότι σε αντάλλαγμα ο επιχειρηματίας μεσολάβησε να νομιμοποιήσει το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικό στέλεχος. Ο τελευταίος δεν έδωσε συγκεκριμένο ποσό στο «που βρίσκεται».
Το όνομα αναφέρεται επίσης στις σελίδες ευρημάτων εν ενεργεία διευθυντής της ΕΛ.ΑΣ.που υπηρετεί στη βόρεια Ελλάδα και φέρεται να είχε προνομιακή σχέση με τον εν λόγω επιχειρηματία. Δύο ειδησεογραφικές πηγές που μίλησαν στην «Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας, δηλώνουν ότι ο εν λόγω αξιωματικός, παρά το γεγονός ότι ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός και είχε μάχιμη υπηρεσία στον ελληνικό στρατό, φαίνεται ότι επιβεβαίωσε πέντε φορές το γνήσιο της υπογραφής για λογαριασμό συγκεκριμένου επιχειρηματία, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε από συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων. Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου πορίσματος, εκτός από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκε και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο «Αδιάφθορος» θα συμμετάσχει στην έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα.
Δεύτερη περίπτωση
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ολοκλήρωσε έρευνα με επίκεντρο έναν ακόμη εν ενεργεία αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. στη βόρεια Ελλάδα. Το τελευταίο φέρεται να τράβηξε την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών λόγω δημοσιεύσεων που προσπαθούσαν να αποδείξουν μεγάλα κέρδη από τον τζόγο. Αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα και γύρω από αυτό το θέμα.
