Νέο τεχνολογικό «όπλο» για τον εντοπισμό υποθέσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος «μαύρο χρήμα Με κρυπτονομισμάτωνπου ανέλαβε το Γραφείο Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος.
Αυτό ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Γραφείου, Επίτιμος Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτηςστην εισήγησή του στο συνέδριο με τίτλο «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος: Σύγχρονες Προκλήσεις για το Κράτος Δικαίου», του οποίου το διήμερο ολοκληρώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ανέφερε ο κ. Βουρλιώτης, αυτό είναι ένα από αυτά “ειδικό σύστημα ανίχνευσης κρυπτονομισμάτων”, μέσω των οποίων οι υπηρεσίες του Γραφείου μπορούν να εντοπίσουν ύποπτες ταμειακές ροές. Αυτό το «ψηφιακό μάτι» θα προστεθεί στο «οπλοστάσιο» του Γραφείου, το οποίο έχει εκσυγχρονίσει σημαντικά την ψηφιακή του υποδομή τα τελευταία 2 χρόνια, χρησιμοποιώντας κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ από προγράμματα ΕΣΠΑ, όπως ανέφερε.
Πρόκειται για «εξελιγμένα συστήματα», είπε ο κ. Βουρλιώτης, που επιταχύνουν σημαντικά τις έρευνες του Γραφείου, μεταξύ των οποίων: Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Τη σημασία αυτού του ψηφιακού «όπλου», ιδιαίτερα στην καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων που «ξεπλένουν» παράνομο εισόδημα μέσω κρυπτονομισμάτων σε διαδικτυακές πλατφόρμες, τόνισε στην παρουσίασή του: Δημήτρης Αποστόλας, Αντεισαγγελέας Οικονομικών Εγκλημάτων, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2019 ξεπλύθηκαν παράνομα έσοδα αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω κρυπτονομισμάτων σε όλο τον κόσμο, ενώ την επόμενη διετία τα αντίστοιχα ποσά ήταν 6,6 δισεκατομμύρια και 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια (2020 και 21).
Από το βήμα του ίδιου συνεδρίου μίλησε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 1 του Γραφείου Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, Ευστάτιος Τσίρμπας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Γραφείο είχε πρόσφατα εκπονήσει στρατηγική έρευνα με στόχο τον εντοπισμό τάσεων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η έρευνα καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα: μεθόδους εξαπάτησης πολιτών («φαινόμενο που έχει γίνει μάστιγα», όπως είπε ο κ. Τσίρμπας), καταχρήσεις εκμετάλλευσης μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και το πρόγραμμα αδειών διαμονής επενδυτών (Golden Visa).