Αποκαλυπτικές συνομιλίες για τις δραστηριότητες της σπείρας, που χρησιμοποιούσε διάφορα κόλπα για να εκβιάσει χρήματα από πολίτες – είτε πείθοντάς τους να καταθέσουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς είτε παίρνοντας τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τραπεζικών δεδομένων τους – ήρθαν στο φως.
Από προηγούμενη έρευνα Εξιχνιάστηκαν 656 υποθέσεις απάτης και τα «λάφυρα» ανήλθαν σε 2.955.804 ευρώ.
Σε ένα πολύπλοκο πολυσέλιδο αρχείο λεπτομερώς πώς οργάνωσαν τα «κεντρικά» και τα «call centers» τους. σε διάφορα μέρη της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα «στρατηγεία» κάθε υποομάδας βρισκόταν ένας αρχηγός/διευθυντής και ολιγάριθμα άτομα, υπεύθυνοι και συντονιστές της εγκληματικής πράξης, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.
Αυτό ήταν το τελικό «ραντεβού» των χρημάτων, για το οποίο την κύρια ευθύνη είχε το «στρατηγείο». συντονισμός δραστηριοτήτων και οικονομική διαχείριση των «εσόδων».
Επίσης, έκαναν συνεχείς διαβουλεύσεις με μέλη των αντίστοιχων «επιχειρησιακών κέντρων» στην Κόρινθο και στο Άργος, δίνοντας εντολή στους υφισταμένους της ιεραρχίας να συλλέγουν στοιχεία τραπεζών και καρτών, να συλλέγουν χρήματα από εισπράκτορες και να τα στέλνουν, αφού διατηρήσουν τα κατάλληλα χρήματα στους μισθούς τους, τους μισθούς. των κατώτερων μελών του οργανισμού, εγγεγραμμένων κατόχων τραπεζικών λογαριασμών.
Τηλεφωνικό κέντρο
Το «call center» αποτελούνταν από τουλάχιστον έναν συντονιστή-διαχειριστή και έναν μικρό αριθμό έμπιστων μελών, συνήθως από στενό οικογενειακό κύκλο, που γνωρίζει άπταιστα ελληνικά, έχει τεχνική εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και άριστη γνώση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής των τραπεζών. Συντονιζόταν από τα «αρχηγεία» της οργάνωσης, και κύριο καθήκον της ήταν να βρει πιθανά θύματα, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί τους και να τα εξαπατήσει χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές.
Κέντρο Επιχειρήσεων
Ο οργανισμός έχει επίσης δημιουργήσει ένα κέντρο συλλογής τραπεζικών δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει: τρεις ενότητες που έπαιξε το ρόλο συλλογή τραπεζικών καρτών, ανάληψη χρηματικών ποσών, λήψη και μεταπώληση προϊόντων και διαχείριση λογαριασμών ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Κάθε τμήμα διευθυνόταν από τουλάχιστον έναν συντονιστή και τα μέλη τους άλλαζαν ανάλογα με τις «ανάγκες».
Για παράδειγμα, το τμήμα συλλογής τραπεζικών καρτών ήταν υπεύθυνο για τη λήψη και τον έλεγχο της λειτουργικότητας των τραπεζικών καρτών “μουλάρια(σ.σ. όπως ονομάζονταν οι χαμηλότεροι εταίροι) και για τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στον συντονιστή. Κατασκευάζεται και κατόπιν παραγγελίας αγόρασαν τραπεζικά στοιχεία και κινητά τηλέφωνα που είχαν κλέψει τον προηγούμενο χρόνο, αποκτώντας έτσι πλήρη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το τμήμα αναλήψεων ήταν υπεύθυνο να πηγαίνει και να μείνει κοντά στο ΑΤΜ για άμεση ανάληψη χρημάτων.
Η Μονάδα Παραλαβής και Μεταπώλησης Προϊόντων Εγκλήματος ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τη λήψη τεχνολογικών προϊόντων που αγοράστηκαν χρησιμοποιώντας τραπεζικά στοιχεία των θυμάτων, καθώς και για την επακόλουθη μεταπώλησή τους σε τρίτους.
“Μουλάρια”
Όσο για τους εταίρους, Τα «μουλάρια» ήταν το τελευταίο, ιεραρχικό τμήμα που δεν ανήκε στη βασική δομή της οργάνωσης.
Τα μεμονωμένα μέλη τους έχουν παράσχει πληροφορίες όπως τραπεζικές κάρτες και στοιχεία σύνδεσης τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου για τον αντίστοιχο λογαριασμό τους, έναντι χρηματικής αμοιβής που κυμαινόταν από 300 έως 800 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η άμεση μεταφορά των «εισοδημάτων» του οργανισμού όσο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του, αφού τα «μουλάρια» χρησιμοποιούνται ως «μπροστά».
συνομιλίες
Χαρακτηριστικές είναι οι κουβέντες που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και «καίνε» τις δραστηριότητες της περιφέρειας.
Μία από τις δικογραφίες αναφέρει ότι ένα μέλος της σπείρας με το παρατσούκλι “Δανιήλ“, με τον διευθυντή της οργάνωσης στο κέντρο Άργους, με ψευδώνυμο”ο Κώστας». Όπως μπορείτε να δείτε από αυτή τη συνομιλία 32 δευτερόλεπταΗ «Ντανιέλα» κανονίζει να στείλει έναν άντρα για να μαζέψει μετρητά από το ΑΤΜ από την τραπεζική κάρτα του νεοσύλλεκτου.
«Δανιέλα»: Έλα
«Κώστας»: Είσαι έτσι στο ΑΤΜ;
«Δανιέλα»: Ναι, ναι, έστειλα κάποιον εκεί, περιμένει.
«Κώστας»: Με την κάρτα κανονικά;
«Δανιέλα»: Ναι, ναι.
«Κώστας»: Εντάξει, εντάξει, χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ.
«Δανιέλα»: Πόσο;
«Κώστας»: χίλια πεντακόσια πενήντα/
«Ντανιέλα»: χίλια πεντακόσια πενήντα να κάνεις.
«Κώστας»: Ναι
«Δανιέλα»: Έγινε, του λέω τώρα.
Από άλλη συνομιλία που έχει στη διάθεσή του ο εισαγγελέας, καταγράφηκε συνομιλία με τον «Κώστα». δωρεά στον οργανισμό και να του δώσει οδηγίες για το πώς να κάνει κατάθεση για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο.
«Κώστας»: Φιλενάδα μου;
«Άγνωστος»: Παρακαλώ.
«Κώστας»: Είμαστε έτοιμοι. Τώρα βγαίνεις με την κάρτα του μπαμπά σου… Πας στο ΑΤΜ…
«Άγνωστος»: Εντάξει, θα πάω τώρα αν μπορώ να τα βγάλω όλα με τη μία… όλα, αν μπορώ. Μην είσαι εκεί…
«Κώστας»: Είναι ενεργός ο μπαμπάς; Λειτουργεί ο λογαριασμός επειδή έχω συμβόλαιο…
«Άγνωστος»: Ναι, πάω εκεί από την τράπεζα τώρα.
«Κώστας»: Ναι παιδί μου. Όχι, εκτός από το ΑΤΜ.
«Άγνωστος»: Α, μπορώ να τα βγάλω όλα από εκεί;
Κώστας: Μα γι' αυτό σου λέω παιδί μου. Αν πας στην τράπεζα θα σου αφαιρέσω ΦΠΑ. Δεν μπορώ να σας το δώσω γιατί έχω ανακύκλωση.
«Άγνωστος»: Α, εντάξει, θα πάω στο ΑΤΜ, τότε θα είναι καλύτερα.
«Κώστας»: Πήγαινε στο ΑΤΜ και θα σε καθοδηγήσω να τα αποσύρεις άμεσα, χωρίς ΦΠΑ.
«Άγνωστος»: Τέλειο, τέλειο, πάω, αρχίζω.
«Κώστας»: Ναι, δουλεύει η τράπεζα του μπαμπά; Είναι δύο ή τρεις χιλιάδες; Λειτουργεί για παράδειγμα;
«Άγνωστος»: Εκεί;
«Κώστας»: Η τράπεζα του μπαμπά δουλεύει; Είναι δύο ή τρεις χιλιάδες;
«Άγνωστος»: Λοιπόν, χίλια πράγματα…
«Κώστας»: Εντάξει, εντάξει, καλή δουλειά. Πες μου ακριβώς για να μπορέσω να κόψω το έγγραφο, εντάξει;
«Άγνωστος»: Εντάξει.
«Κώστας»: Εντάξει. πήγαινε στο ΑΤΜ παιδί μου και ζήτησέ μου να σου δώσω κάποια χρήματα και τα βγάζεις από την αγγελία και αρχίζουμε να ανταλλάσσουμε στοιχεία για να σου δώσω το αυτοκίνητο απέναντι.
«Άγνωστος»: Εντάξει
Καταγράφονται σε άλλη συνομιλία δύο μέλη από το «κέντρο επιχειρήσεων» στην Κόρινθο.
«Κ.Φ.»: Γιατί είπαν, είπε και (όνομα), μόνο μαζί σου, μόνο Σαλαμίνα τον λέω. Έγινε, μου λέει.
«ΚΑ»: Ναι. ΕΝΤΑΞΕΙ;
«KF»: Εντάξει.
«ΚΑ»: Και εμένα με εμπιστεύονται, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις;
«Κ.Φ.»: Όλα θα πάνε καλά αύριο το πρωί, θα μου φέρουν πέντε φύλλα. Μίλησα με τον Γλάρο και άλλα…
“ΚΑ”: Ναι…
“KF”: Εντάξει; Αυτό.
«ΚΑ»: Ας κερδίσουμε μερικά φράγκα.
«ΚΦ»: Ψάχνω. Θα κάνεις κάτι; Μπορείς απόψε ή όχι;
«ΚΑ»: Κάτι θα κάνουμε.
«KF»: Εντάξει. Άκουσέ με, άκουσέ με. Εγώ… θα μου φέρουν, λέει, πέντε έξι φύλλα.
