Ως εκ τούτου να ολοκληρώθηκε η έρευνα, οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας όσο και των συγγενών του θα παραμείνουν παγωμένα.
Υπενθυμίζεται ότι ο ιδρυτής της κοινοτικής κουζίνας βρίσκεται υπό έρευνα για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι συγγενείς του για συνέργεια σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Καθορισμός «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην αίτηση των αρμόδιων οικονομικών αρχών μεταξύ άλλων αναφέρονται: ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας:
«Ένωσαν τις δυνάμεις τους συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα και έπεισε μεγάλο αριθμό ατόμων να δωρίσουν ποσά, προσποιούμενοι ψευδώς ότι θα δαπανηθούν αποκλειστικά για κοινωνικό σκοπό αφιλοκερδώς, μέσω της ομάδας κοινωνικής κουζίνας «The Other Man».
Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα τα απέκτησαν παράνομα, κυρίως μέσω περαιτέρω μεταφορών σε λογαριασμούς σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, αλλά και με αναλήψεις μετρητών», σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη έρευνα του Γραφείου για το θέμα. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Επίσης μέσα σε δύο χρόνια από 4 τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρεται ότι ανήκαν σε συγγενείς του αφεντικού του «Άλλου», που συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, μεγάλα ποσά μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς Paypal, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά για διαδικτυακά στοιχήματα. Παράλληλα, παρατηρούνται και διαδοχικές αναλήψεις κεφαλαίων από τράπεζες.
Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα με στόχο τον ηλεκτρονικό τζόγο. Τα έσοδα από αυτό επιστρέφονται σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, «ξεβράζονται» και θεωρούνται προσωπική περιουσία των συγγενών του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ιδρυτή της Social Kitchen, Νίκος Αλεξανδρής, είπε:Μόλις κληθεί να εξηγήσει για το τάδε ποσό θα δώσει αναλυτικές απαντήσεις. Νομίζω ότι θα είναι εύκολο να αποδειχθεί η προέλευση και ο προορισμός των χρημάτων που βρίσκονται υπό έρευνα».
