Στις 20 Μαΐου συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Προφίλ, σκοπός της οποίας είναι μεταξύ άλλων: έγκριση διανομής κερδών μεταξύ των μετόχων για τη χρήση 2023, καθώς και εκλογή/διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ. και έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας.
Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία σημειώνει:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PROFILE ANONYMOS HANDLOWA I INFORMACJA PRZEMYSŁOWA» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με το άρθ. νόμου και του Καταστατικού των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 199), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1: Υποβολή για έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Κατάστασης (εταιρικής και ενοποιημένης) για το οικονομικό έτος 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και της ετήσιας οικονομικής κατάστασης για το τρέχον έτος.
Θέμα 2ο: Υποβολή για έγκριση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ελεγκτή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023).
Θέμα 3: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023).
Θέμα 4ο: Έγκριση διανομής (πληρωμής) του αποτελέσματος της χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), λήψη απόφασης για την καταβολή (πληρωμή) μερίσματος και χορήγηση των απαραίτητων αδειών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Θέμα 5ο: Έγκριση της γενικής διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις της λήξης της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023-31/12/2023) , καθώς και για τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις για ένα δεδομένο έτος.
Θέμα 6: Επιλογή ελεγκτικού γραφείου από το Δημόσιο Μητρώο για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και 2 ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024) και τον καθορισμό της αμοιβής.
Σημείο 7: Έγκριση καταβαλλόμενων αποδοχών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη χρήση 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 – 31 Δεκεμβρίου 2023).
Σημείο 8: Συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01/01/203-31/12/2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 112 της υπ’ αριθμ. 4548/2018 Πράξης, όπως ισχύει.
Θέμα 9: Έγκριση της νέας προτεινόμενης Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 110 και 111 της υπ’ αριθμ. 4548/2018 Πράξης, όπως ισχύει.
Σημείο 10: Καθορισμός – προέγκριση αμοιβών, αμοιβών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2024 (1 Ιανουαρίου 2024 – 31 Δεκεμβρίου 2024), καθώς και συναίνεση για προκαταβολή αποδοχών για τα ανωτέρω. -αναφερόμενα πρόσωπα για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 109 της υπ’ αριθμ. 4548/2018 πράξης, όπως ισχύει.
Σημείο 11: Διορισμός/εκλογή νέων ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των υφιστάμενων ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών.
Σημείο 12 ΙΕ: Διορισμός νέων ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 44 της υπ’ αριθμ. 4449/2017 Πράξης.
Σημείο 13 ιε: Χορήγηση συναίνεσης – επιτρέποντας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στους στόχους που επιδιώκει η Εταιρεία και να συμμετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους, συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 98 ενότητα 1 της υπ’ αριθμ. 4548/2018 Πράξης, όπως ισχύει.
Σημείο 14: Έγκριση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 49 της υπ’ αριθμ. 4548/2018 Πράξης, όπως ισχύει, και την υποβολή των κατάλληλων εξουσιοδοτήσεων.
Σημείο 15: Παράταση, σύμφωνα με το άρθ. 24 ενότητα 1γ και τέχνη. 113 ενότητα 4 του νόμου αριθ. και των εργαζομένων της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
Θέμα 16ο: Υποβολή και παρουσίαση της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 9 ενότητα 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
