ο ΜονακόΗ έδρα της μεγαλύτερης συγκέντρωσης εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων στον κόσμο, κινδυνεύει να προστεθεί σε μια διεθνή οικονομική «γκρίζα λίστα» την επόμενη εβδομάδα, επειδή δεν έχει σημειώσει αρκετή πρόοδο στην αντιμετώπιση του προβλήματος παράνομη ροή χρημάτων.
Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αναμένεται να ενημερώσει επίσημα το πριγκιπάτο ότι θα πρέπει να εντείνει την παρακολούθηση για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων στο ξέπλυμα χρήματος στις 28 Ιουνίου, την τελευταία ημέρα της συνόδου της ολομέλειάς της στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. .
Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες, πηγές αναφέρουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις από τότε που οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές επέπληξαν το Μονακό στα τέλη του 2022 για αναποτελεσματική δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις και η συμπερίληψη στη λίστα καθορίζεται με συναίνεση των μελών της FATF.
Οι συστάσεις της FATF λαμβάνονται σοβαρά υπόψη επειδή καμία χώρα δεν θέλει να ξεχωρίσει για ελλείψεις που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα του τραπεζικού της συστήματος. Αυτά που προστέθηκαν στη λίστα απαιτούν στενότερη παρακολούθηση και ο χαρακτηρισμός θα μπορούσε να κάνει τους ξένους επενδυτές πιο επιφυλακτικούς να δραστηριοποιηθούν εκεί. Μια έκθεση του ΔΝΤ του 2021 διαπίστωσε ότι οι χώρες που περιλαμβάνονται στο γκρίζο χρηματιστήριο παρουσίασαν «μεγάλες και στατιστικά σημαντικές μειώσεις στις εισροές κεφαλαίων».
Μια τέτοια εξέλιξη θα έπληττε την οικονομία του Μονακό. Στο τέλος του 2023, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά της διαχειρίστηκαν περίπου 160 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 20 φορές το ΑΕΠ της χώρας. Η αγορά ακινήτων του Μονακό, η οποία είναι μικρότερη από το Central Park της Νέας Υόρκης, είναι η πιο ακριβή στον κόσμο.
Πηγή: Αξιολόγηση χρημάτων
