Η διανομή μερίσματος και η εξαγορά των ιδίων μετοχών της εταιρείας θα αποφασίζονται μεταξύ άλλων από Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2024.
Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν:
1. Ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 2023. Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
2. Έγκριση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023 και χορήγηση απαλλαγής στους Ελεγκτές για το 2023.
3. Επιλογή Ελεγκτών για το 2024.
4. Καταβολή μερίσματος και χορήγηση πληρεξουσίου.
5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Προσθήκη νέου άρθρου στο Καταστατικό της Εταιρείας. 11 σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατάλογος των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Έγκριση κατανομής κερδών μεταξύ ανώτατων στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρείας.
8. Εξαγορά 52.080.673 ιδίων μετοχών που αγόρασε η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 11.457.748,06 ευρώ, σύμφωνα με το άρθ. 49 ενότητα Πράξη αριθμ. 4548/2018 και η αντίστοιχη τροποποίηση στο άρθ. 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Άδειες σύμφωνα με το άρθ. 86 της υπ’ αριθμ. 4261/2014 Πράξης.
10. Έγκριση αλλαγών στην Πολιτική Αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Έγκριση αποδοχών 2023 και καταβολή προκαταβολών εισφορών 2024 μελών Δ.Σ.
12. Απολογισμός μισθοδοσίας 2023.
13. Έγκριση της αλλαγής στην Πολιτική Δικαιωμάτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ανεξάρτητος
14. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου (ατομική ψηφοφορία) σε σχέση με τη λήξη της θητείας και το διορισμό μη εκτελεστικών μελών
15. Καθορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου. Διαχείριση
16. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για το 2023.
17. Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ελλείψει της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα συγκληθεί στις 30 Ιουλίου 2024 την Τρίτη και ώρα 10:00, επίσης εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.
